非法采礦罪屬于刑法分則第六章第六節(jié)破壞環(huán)境資源保護(hù)罪。2011年5月1日施行的刑法修正案（八），將非法采礦罪由結(jié)果犯認(rèn)定為情節(jié)犯，按照情節(jié)嚴(yán)重的程度配置法定刑。2016年12月1日施行的《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法采砂、破壞性采砂刑事案件適用法律若干問題的解釋》以司法解釋明示條款對(duì)作為采砂下游行為的收購(gòu)、代為銷售等行為予以規(guī)定。該司法解釋第七條規(guī)定，明知是犯罪所得的礦產(chǎn)品及其產(chǎn)生的收益，而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，依照刑法第三百一十二條的規(guī)定，以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪處罰。實(shí)施前款規(guī)定的犯罪行為，事前通謀的，以共同犯罪論處。
 

長(zhǎng)江砂作為特殊的礦產(chǎn)資源，是非法采礦罪所保護(hù)的范疇。即，其既關(guān)系到國(guó)家礦產(chǎn)資源管理秩序、生態(tài)環(huán)境利益，也具有礦產(chǎn)資源的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。由于長(zhǎng)江特殊的地理環(huán)境，能夠?qū)崿F(xiàn)非法采砂目的，往往需要多個(gè)環(huán)節(jié)的“通力配合”，逐漸形成非法采礦“采-運(yùn)-銷”產(chǎn)業(yè)鏈條。非法收購(gòu)是長(zhǎng)江流域非法采礦案件得以完成的重要一環(huán)。

在“長(zhǎng)江大保護(hù)”以及全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、依法推動(dòng)打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的形勢(shì)之下，非法采砂不再明目張膽地顯性出現(xiàn)，出現(xiàn)了諸如利用疏浚清淤工程名義進(jìn)行非法采砂等新型“變種”。由于犯罪行為更具隱蔽性，給下游收購(gòu)行為的性質(zhì)認(rèn)定特別是主觀故意認(rèn)定帶來一定難度。對(duì)此案行為加以甄辨、依法打擊、不枉不縱，是公正司法的內(nèi)在要求，也是檢察機(jī)關(guān)依法履職保障“綠色發(fā)展”的職責(zé)所在。

（一）運(yùn)用“明知”推定行為主觀故意

在長(zhǎng)江流域?qū)嵤┎缮靶袨?，從業(yè)者需要技能、設(shè)備等作為支撐，同時(shí)“采、運(yùn)、銷”等環(huán)節(jié)所需技能相對(duì)獨(dú)立，設(shè)備各不相同。為了盜采江砂獲取經(jīng)濟(jì)價(jià)值，非法從業(yè)者每一環(huán)節(jié)必然會(huì)結(jié)成“鏈條”，形成上下游關(guān)系，往往會(huì)結(jié)成“攻守同盟”逃避打擊。為掩蓋犯罪逃避懲罰，非法售、買江砂的雙方往往心照不宣、形成默契；一旦案發(fā)，千方百計(jì)尋找借口加以隱瞞，極力辯解自身關(guān)于采砂等上游行為非法性并不知情。面對(duì)該司法困境，司法機(jī)關(guān)往往只能通過經(jīng)驗(yàn)法則及與行為人主觀“明知”高度關(guān)聯(lián)的客觀事實(shí)判斷相關(guān)行為人是否具有“明知”的主觀故意，即適用“推定”。

客觀行為是行為人主觀方面的外在表現(xiàn)，認(rèn)定行為人主觀方面時(shí)應(yīng)根據(jù)在案供述和有關(guān)證言等，并結(jié)合行為人的任職情況、職業(yè)經(jīng)歷、專業(yè)背景、培訓(xùn)經(jīng)歷、本人因同類行為受到行政處罰或者刑事追究情況等情況，進(jìn)行綜合分析判斷。對(duì)于非法采礦案，特別是在長(zhǎng)江流域采砂這樣具有高度專業(yè)性以及區(qū)域特點(diǎn)的非法采砂案件，可結(jié)合行為人的生活背景、與上下游行為人的關(guān)系、涉案物品的性質(zhì)等與主觀方面甄別行為人主觀“明知”。

一方面，立足“一般人”標(biāo)準(zhǔn)來審視，即“認(rèn)定行為人對(duì)規(guī)范性因素的認(rèn)識(shí)，采用世俗的標(biāo)準(zhǔn)，即用一般社會(huì)文化背景中普通人所持有的符合法律規(guī)定的看法，就足以做出正確的判斷”。長(zhǎng)江砂所具有不同于一般普通物品的“顯著性”特征，是“推定”行為人主觀“明知”的關(guān)鍵性因素之一。在案證據(jù)中的證人證言等證實(shí)，長(zhǎng)江砂與其他獲得許可通過長(zhǎng)江航道運(yùn)輸?shù)钠渌笆嬖诟泄偕系拿黠@區(qū)別，關(guān)于長(zhǎng)江砂的認(rèn)識(shí)在行業(yè)內(nèi)部已經(jīng)形成普遍共識(shí)，長(zhǎng)江砂“平艙、帶水、黑色”特征已成具有專有名詞、“行話”性質(zhì)的固定表述?；谛袨槿怂哂械男袠I(yè)知識(shí)及行業(yè)內(nèi)針對(duì)長(zhǎng)江砂的一般性“認(rèn)知”，足以推定行為人關(guān)于長(zhǎng)江砂具備的主觀“明知”。另一方面，關(guān)于行為人主體特征方面，應(yīng)結(jié)合行為人所具備的專業(yè)屬性。關(guān)于江砂交易熟悉程度，是推定主觀“明知”應(yīng)考慮的關(guān)鍵性因素。

（二）行為人主觀故意的逆向認(rèn)定

司法機(jī)關(guān)是否可依據(jù)行為人接受物品的時(shí)間、地點(diǎn)、品種、數(shù)量、價(jià)格等與所涉罪名的關(guān)聯(lián)等“推定”是否明知是他人犯罪所得的“贓物”。實(shí)踐中，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪交易習(xí)慣往往具有類似性，即選擇深夜及比較隱蔽的地點(diǎn)或低于市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行交易“贓物”。

上述“推定”考量因素雖具有通常性，但在審查個(gè)案時(shí)需要具體案件具體分析。行為人實(shí)施的違法犯罪行為具有地理環(huán)境的特殊性，即長(zhǎng)江浩瀚、江面寬闊，行為人具有實(shí)施非法行為的天然的隱蔽性；同時(shí)江上船舶具有流動(dòng)性，不同于其他刑事案件的“環(huán)境”。在船舶密集的江面上實(shí)施犯罪，被發(fā)現(xiàn)的難度大，這類案件犯罪時(shí)機(jī)選擇無論是白天還是黑夜，一般不會(huì)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。從作為行為人犯罪對(duì)象，即所采購(gòu)砂石的屬性來分析，在長(zhǎng)江流域收購(gòu)砂石，關(guān)于砂石來源基本存在兩種可能：一是通過長(zhǎng)江航運(yùn)運(yùn)輸?shù)膩碓雌渌麉^(qū)域的砂石；二是被他人盜采的長(zhǎng)江砂。如前文所述，長(zhǎng)江砂與普通砂具有顯著外部差異；同時(shí)，兩者在用途以及獲取經(jīng)濟(jì)利益方面無顯著差異。對(duì)于非法采砂罪的實(shí)施者而言，如果以明顯低于市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行江砂交易，不僅會(huì)影響收益，更是欲蓋彌彰暴露其犯罪行為；采用正常市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行收購(gòu)，反而可以更好地隱瞞長(zhǎng)江砂與普通砂的差別進(jìn)而實(shí)現(xiàn)非法獲利的犯罪目的。所以，長(zhǎng)江砂因其特殊性，與通常情況下的掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪交易的“贓物”不能一概而論。

（三）對(duì)于違法阻確事由的認(rèn)定

如果行為人能夠提供證據(jù)證明其“不知道或者不應(yīng)當(dāng)知道”，便可成為其主觀故意的違法阻卻事由。比如，實(shí)踐辦案中，以疏浚清淤工程名義行非法采砂之實(shí)的一種做法，就是由承擔(dān)疏浚清淤工程企業(yè)出具的“江砂來源證明”，作為江砂得以“上岸”交易的憑證。疏浚清淤施工企業(yè)出具的證明僅能就疏浚廢物的來源予以證明，并不能當(dāng)然成為長(zhǎng)江砂可以上岸交易、被收購(gòu)的依據(jù)。對(duì)于收購(gòu)人是否具有主觀故意，可以根據(jù)其從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、違法犯罪前科等情況來判斷其對(duì)此的認(rèn)知以及是否有能力履行相應(yīng)的注意義務(wù)。如通過手機(jī)固定前期電話、聊天記錄以及資金流轉(zhuǎn)記錄足以證明砂石收購(gòu)方與非法采砂上游人員形成犯意聯(lián)絡(luò)，即可證明違法阻卻事由的不成立。無論犯意是否聯(lián)絡(luò)成功，均不影響砂石收購(gòu)方其對(duì)自身行為危害結(jié)果的預(yù)見，也就是希望或者放任危害結(jié)果的發(fā)生，均滿足共同犯罪故意的實(shí)質(zhì)內(nèi)容。即，在犯罪故意內(nèi)容上，江砂收購(gòu)者參與非法采砂并不要求與上游非法采砂人員完全一致,也不應(yīng)要求其具備非法采礦罪主觀要件的全部?jī)?nèi)容,只要與上游犯意相互連接、相互促進(jìn)，便具備共同構(gòu)成非法采礦罪的主觀要件。

綜上所述，作為礦產(chǎn)資源的長(zhǎng)江砂被非法盜采，嚴(yán)重侵犯國(guó)家的礦產(chǎn)資源保護(hù)制度。針對(duì)長(zhǎng)江砂與黃河砂、海砂等砂石資源非法采礦案件，不僅侵犯了刑法保護(hù)的法益，更是給生態(tài)安全以及航道安全帶來極大隱患。嚴(yán)厲打擊非法采砂、運(yùn)砂犯罪的同時(shí)，非法收購(gòu)行為作為“采、運(yùn)、銷”黑色產(chǎn)業(yè)鏈條的一環(huán)，也應(yīng)根據(jù)案件情況，在立足罪刑法定原則基礎(chǔ)上，從主客觀方面予以分析，正確認(rèn)定，依法予以打擊，彰顯司法公平正義，進(jìn)而推進(jìn)綜合治理、環(huán)境保護(hù)。