股票代碼：601717 股票簡稱：鄭煤機(jī) 公告編號：臨2015-050

　　鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司

　　重大資產(chǎn)重組停牌公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

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　　鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）正在籌劃重大事項(xiàng)，經(jīng)申請本公司股票已于2015年12月18日起停牌，（詳見2015年12月18日《鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司關(guān)于重大事項(xiàng)停牌公告》，公告編號：臨2015-048）。

　　經(jīng)與有關(guān)方面論證和協(xié)商，上述事項(xiàng)對公司構(gòu)成了重大資產(chǎn)重組。為保證公平信息披露，維護(hù)投資者利益，避免造成公司股價(jià)異常波動(dòng)，經(jīng)公司向上海證券交易所申請，本公司股票自2015年12月25日起預(yù)計(jì)停牌不超過一個(gè)月。

　　本公司將按照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，組織審計(jì)機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)、法律顧問和獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)開展審計(jì)、評估、法律及財(cái)務(wù)顧問等各項(xiàng)工作。停牌期間公司將根據(jù)重大資產(chǎn)重組的進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，每五個(gè)交易日發(fā)布一次相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況。待相關(guān)工作完成后，公司召開董事會(huì)審議重大資產(chǎn)重組預(yù)案或草案，及時(shí)公告并復(fù)牌。

　　特此公告。

　　鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2015年12月24日

　　股票代碼：601717 股票簡稱：鄭煤機(jī) 公告編號：臨2015-051

　　鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2015年12月24日上午9:00在公司會(huì)議室召開。董事焦承堯、向家雨、王新瑩、郭昊峰、劉強(qiáng)現(xiàn)場出席會(huì)議，獨(dú)立董事劉堯、李旭冬、江華、吳光明以通訊形式出席會(huì)議。

　　會(huì)議由董事長焦承堯先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。會(huì)議經(jīng)審議，以投票表決的方式通過如下決議：

　　以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于修訂〈鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則〉的議案》。

　　特此公告。

　　鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2015年12月24日