單船4個月內(nèi)在臺灣海峽、海南附近非法采挖海砂11次，運(yùn)往廣東惠州銷售，客戶單次購砂款就達(dá)600萬元以上...

兩人最終被檢察機(jī)關(guān)以非法采礦罪起訴，現(xiàn)起訴書被海南省人民檢察院第一分院公開。

起訴書

瓊檢一分公訴刑訴〔2019〕86號

（有刪減）

被告人江某某，因涉嫌非法采礦罪，于2019年1月5日被海南省公安邊防總隊海警第三支隊刑事拘留，經(jīng)文昌市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年1月30日被海南省公安邊防總隊海警第三支隊逮捕。

被告人陳某某，因涉嫌非法采礦罪，于2019年1月5日被海南省公安邊防總隊海警第三支隊刑事拘留，經(jīng)文昌市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年1月30日被海南省公安邊防總隊海警第三支隊逮捕。

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月至12月20日，經(jīng)人介紹，張某某（已另案處理）雇用并指使江某某、陳某某等17名船員駕駛“萬祥****”船從浙江舟山出發(fā)，前往海南等海域進(jìn)行抽砂作業(yè)。其中，江某某的工資為每月25000元，陳某某的工資為每月15000元，其余船員工資為每月10000元左右。

期間，江某某根據(jù)張某某安排，駕駛“萬祥****”船前往海南海域、臺灣海峽海域先后進(jìn)行11次抽砂作業(yè)，作業(yè)結(jié)束后將海砂運(yùn)到廣東惠州港碼頭。

銷贓流程

張某某按照事先約定好的價格，將“萬祥****”船采挖的海砂出售，按照每立方0.3元-1元的價格向介紹人支付介紹費(fèi)。之后收購人將海砂再出售給惠州市**有限公司。“萬祥****”船每次進(jìn)港卸砂后，章某某會安排人員拿著蓋有惠州市某實業(yè)公司章的《水路貨物運(yùn)單》，到惠州港業(yè)公司辦理《進(jìn)口貨物提貨憑證》，辦理之后到碼頭提取海砂，再運(yùn)輸?shù)阶罱K客戶。最終客戶根據(jù)商定的價格，將購買海砂的費(fèi)用轉(zhuǎn)到章某某提供的用于交易海砂的專用賬戶。

“萬祥****”船從2018年9月初到2018年12月20日，共非法采挖海砂11次，具體情況如下：

（一）2018月9月初，江某某駕駛“萬祥****”船從浙江舟山出發(fā)，前往海南海域進(jìn)行抽砂作業(yè)。

（二）9月27日前，江某某根據(jù)張某某安排，駕駛“萬祥****”船從惠州港前往臺灣海峽進(jìn)行第二次抽砂作業(yè)，到達(dá)臺灣海峽后，張某某通過電話通知江某某，跟隨附近其他采砂船一起抽砂作業(yè)。作業(yè)結(jié)束后，將海砂運(yùn)到廣東惠州通用碼頭進(jìn)行卸載。

（三）9月29日，江某某根據(jù)張某某安排，從廣東惠州前往臺灣海峽進(jìn)行第三次抽砂作業(yè)，作業(yè)結(jié)束后將海砂運(yùn)往廣東惠州港碼頭進(jìn)行卸載。

（四）10月1日，江某某根據(jù)張某某安排，從廣東惠州港處出發(fā)，前往海南海域，10月3日晚進(jìn)行第四次抽砂作業(yè)，作業(yè)至10月4日凌晨，抽砂結(jié)束后將海砂運(yùn)往廣東惠州港碼頭進(jìn)行卸載。

（五）10月4日，江某某根據(jù)張某某安排，從廣東惠州港處出發(fā)，前往海南海域進(jìn)行第五次抽砂作業(yè)，作業(yè)至15日凌晨1時許，將海砂運(yùn)往廣東惠州港碼頭。

（六）10月17日，江某某根據(jù)張某某安排，從廣東惠州港出發(fā)，前往海南海域進(jìn)行第六次抽砂作業(yè)，作業(yè)結(jié)束后將海砂運(yùn)往廣東惠州港碼頭進(jìn)行卸載。

（七）10月25日晚22時許，江某某根據(jù)張某某安排，準(zhǔn)備在海南海域進(jìn)行第七次抽砂作業(yè)，在準(zhǔn)備抽砂作業(yè)過程中被其他執(zhí)法部門人員登臨檢查，檢查結(jié)束后，江某某駕駛該船駛離作業(yè)海域。

（八）11月2日晚20時許，江某某根據(jù)張某某安排，在海南海域進(jìn)行第八次抽砂作業(yè)，作業(yè)至11月3日2時許，將船上5個船艙裝滿后，將海砂運(yùn)往廣東惠州港碼頭進(jìn)行卸載。

（九）11月19日，江某某根據(jù)張某某安排，從廣東惠州港出發(fā)前往海南海域，11月30日晚進(jìn)行第九次抽砂作業(yè)，作業(yè)至12月1日，將船上5個船艙裝滿后，將海砂運(yùn)往廣東惠州港碼頭進(jìn)行卸載。

（十）12月15日15時許，江某某根據(jù)張某某安排，在海南海域進(jìn)行第十次抽砂作業(yè)，將船上5個船艙裝滿后，將海砂運(yùn)往廣東惠州港碼頭進(jìn)行卸載。

（十一）12月19日4時許，張某某再次指使江某某駕駛“萬祥****”船從廣東惠州出發(fā)，前往海南西方淺灘海域進(jìn)行采挖海砂，作業(yè)至23時許，被海警執(zhí)法人員查獲。

經(jīng)測量，“萬祥****”船非法采挖海砂4811.4立方。12月29日，經(jīng)價格認(rèn)定，涉案海砂于認(rèn)定基準(zhǔn)日（2018年12月20日）的船艙交易價格為人民幣13.4719萬元。

其間，該船最終客戶共將購買“萬祥****”海砂的費(fèi)用轉(zhuǎn)到專用賬戶（開戶銀行：中國農(nóng)業(yè)銀行，戶主：林某某，銀行卡：622700182409********、62284800627********)，共計人民幣645.8469萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：被扣押的“萬祥****”船1艘（照片）；

2.書證：王榮林工作記錄、水路貨物運(yùn)單、進(jìn)口貨物提貨憑證、**有限公司轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易明細(xì)、情況說明、”萬祥****”船、“萬祥****”船進(jìn)出惠州港電子海圖航跡線、通話清單、海南省自然資源和規(guī)劃廳關(guān)于文昌海域西方淺灘設(shè)置海砂礦業(yè)權(quán)及海域使用權(quán)情況的函、常住人口信息、歸案經(jīng)過、違法犯罪記錄查詢等書證；

3.證人王某某、孫某某、常某某、姚某某、林某某、李某某、周某某的證言：

4.被告人和同案人的供述和辯解：江某某、陳某某、張某某、徐某某的供述和辯解；

5.鑒定意見：文昌市西方淺灘海域”萬祥****”采砂船非法開采礦產(chǎn)資源量鑒定報告、價格認(rèn)定結(jié)論書；

6.勘驗、檢查、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人江某某、陳某某違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證擅自采礦，開采的礦產(chǎn)品價值人民幣659.3188萬元，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百四十三第一款條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。