漳澤電力2016年5月3日公告,公司于2016年4月29日召開第七屆二十九次董事會,審議通過了《關(guān)于投資建設(shè)漳澤發(fā)電廠2×100萬千瓦“上大壓小”改擴建工程項目的預(yù)案》,擬設(shè)立全資子公司——山西漳澤電力長治發(fā)電有限責(zé)任公司投資建設(shè)漳澤百萬項目,公司出資人民幣15億元進行投資,不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　公告全文如下：

　　山西漳澤電力股份有限公司關(guān)于投資建設(shè)漳澤發(fā)電廠 2×100 萬千瓦“上大壓小”改擴建工程項目的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　一、對外投資概述

　　1、對外投資的基本情況

　　為加快推進漳澤發(fā)電廠 2×100 萬千瓦“上大壓小”改擴建工程項目(以下簡稱“漳澤百萬項目”)的建設(shè)步伐，進一步加強項目一體化管理，山西漳澤電力股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)擬設(shè)立全資子公司——山西漳澤電力長治發(fā)電有限責(zé)任公司投資建設(shè)漳澤百萬項目。

　　本次投資建設(shè)漳澤百萬項目，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　2、董事會審議情況

　　2016 年 4 月 29 日，公司第七屆二十九次董事會以 11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的投票結(jié)果審議通過了《關(guān)于投資建設(shè)漳澤發(fā)電廠 2×100 萬千瓦“上大壓小”改擴建工程項目的預(yù)案》。

　　3、此項投資行為生效所必須的審批程序本次投資建設(shè)漳澤發(fā)電廠 2×100 萬千瓦“上大壓小”改擴建工程項目事項，已經(jīng)公司七屆二十九次董事會審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

　　二、投資主體情況

　　本次投資無其他投資主體，由公司出資人民幣 15 億元進行投資，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　三、投資標的的基本情況

　　1、公司名稱：山西漳澤電力長治發(fā)電有限責(zé)任公司(暫定名，最終名稱以所在地工商行政管理局核準登記為準)

　　2、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(法人獨資)

　　3、法定代表人：陳瑞清

　　4、注冊資本：15 億元人民幣

　　5、住所：長治市郊區(qū)長北合成西路 13 號

　　6、經(jīng)營范圍：電力商品、熱力商品生產(chǎn)和銷售;電力生產(chǎn)相關(guān)燃料、材料、電力高新技術(shù)、電力物資的開發(fā)銷售等。(具體以工商部門核定為準)

　　四、投資合同的主要內(nèi)容

　　本次對外投資由公司全額出資，無其他投資主體。

　　五、本次投資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響漳澤百萬項目是山西省“十二五”電力發(fā)展規(guī)劃和晉東煤電基地外送電規(guī)劃重點項目，也是山西省首個經(jīng)國家電網(wǎng)公司批復(fù)同意接入晉東南-荊門 100 萬伏特高壓電網(wǎng)的配套電源項目。2015 年 12 月 21 日，漳澤百萬項目取得山西省發(fā)改委核準批復(fù)(晉發(fā)改能源發(fā)〔2015〕1007 號)。

　　本期工程建設(shè)規(guī)模為 2 臺 100 萬千瓦等級超超臨界直接空冷燃煤機組，同步安裝煙氣脫硫、脫硝、高效除塵裝置，留有擴建條件。
設(shè)立全資子公司來專門負責(zé)漳澤百萬項目的投資建設(shè)，符合公司未來發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。公司將進一步加強項目建設(shè)發(fā)展中各類風(fēng)險的分析和防范工作，嚴格遵守政府有關(guān)規(guī)定，做好各種風(fēng)險防范工作。

　　六、備查文件

　　公司七屆二十九次董事會決議

　　特此公告。
 

山西漳澤電力股份有限公司董事會
二○一六年四月三十日