美卓公司提名委員會(huì)提議，下一次年度股東大會(huì)將于2014年3月26日召開(kāi)，董事會(huì)成員人數(shù)為7人。

關(guān)于董事會(huì)人員組成的議案

       提名委員會(huì)向年度股東大會(huì)提議，改選Mikael Lilius, Christer Gardell, Wilson Brumer, Ozey K. Horton, Jr., Lars Josefsson, Nina Kopola和Eeva Sipilä為董事會(huì)成員，任期直至2015年度股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。提議改選Mikael Lilius為董事會(huì)主席，Christer Gardell為董事會(huì)副主席。

關(guān)于董事會(huì)薪酬的議案

       提名委員會(huì)向年度股東大會(huì)提議，改選后任期直到2015年度股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止的董事會(huì)成員年薪如下：董事會(huì)主席，100,000歐元；董事會(huì)副主席和審計(jì)委員會(huì)主席，60,000歐元；其他董事會(huì)成員，48,000歐元。提名委員會(huì)還提議，每次召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議或董事會(huì)委員會(huì)會(huì)議時(shí)，向居住在北歐國(guó)家的董事會(huì)成員支付700歐元，向居住在其他歐洲國(guó)家的董事會(huì)成員支付1,400歐元，向居住在歐洲以外的董事會(huì)成員支付2,800歐元。提名委員會(huì)提議，董事會(huì)成員應(yīng)將其固定年薪的40%按照公開(kāi)交易價(jià)格從市場(chǎng)上購(gòu)買美卓公司股票，購(gòu)買應(yīng)于2014年1月1日至2014年3月31日期間中期回顧發(fā)布后兩周內(nèi)完成，股東大會(huì)應(yīng)就此直接作出決議，以此作為董事會(huì)成員享受年薪的條件。美卓董事會(huì)將把這些議案寫入年度股東大會(huì)通知，并于會(huì)后發(fā)布。

個(gè)人參與

       提名委員會(huì)指出，員工代表也將在芬蘭法律規(guī)定的限制范圍內(nèi)作為外部專家參加美卓下屆董事會(huì)任期內(nèi)舉行的董事會(huì)會(huì)議。新一屆董事會(huì)將于年度股東大會(huì)結(jié)束后邀請(qǐng)員工代表作為外部專家參加組織會(huì)議。

提名委員會(huì)

       Lars Förberg（執(zhí)行合伙人，瑞典投資公司）擔(dān)任提名委員會(huì)主席。提名委員會(huì)成員有：Kari Järvinen（執(zhí)行合伙人，Solidium公司）、Harri Sailas（總裁兼首席執(zhí)行官，Varma相互養(yǎng)老保險(xiǎn)公司）、Matti Vuoria（總裁兼首席執(zhí)行官，Varma相互養(yǎng)老保險(xiǎn)公司）。Jukka Viinanen擔(dān)任提名委員會(huì)專家成員，任職日期截止2013年12月31日，身份是美卓公司董事會(huì)主席；Mikael Lilius自2013年12月31日接任，身份是美卓公司董事會(huì)主席。