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喜簽4500萬(wàn)噸海砂“大單”！投資千萬(wàn)后驚覺(jué)被騙

今年春節(jié)期間，在化州市經(jīng)營(yíng)某實(shí)業(yè)公司的劉付兄弟三人認(rèn)識(shí)了一名聲稱(chēng)人脈通天，經(jīng)營(yíng)海砂的“貴人”李某隆。入職實(shí)業(yè)公司當(dāng)上總經(jīng)理后，李某隆讓公司搭上了在海南經(jīng)營(yíng)海砂生意的大供貨商，簽下了數(shù)千萬(wàn)噸海砂的“中鐵某局”等大客戶，還拉來(lái)了可以注資千萬(wàn)巨款的合伙人。

歷時(shí)大半年，實(shí)業(yè)公司先后投資了2400多萬(wàn)元給供貨商，卻從未順利收到過(guò)海砂等任何貨物，生意沒(méi)有分文盈利進(jìn)賬。8月27日，察覺(jué)情況不妙的劉付兄弟向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，舉報(bào)被“貴人”李某隆詐騙。

歷時(shí)一個(gè)多月的艱苦偵查，截止10月18日，李某?。?，25歲，茂名某區(qū)人）等6名涉案人員先后落網(wǎng)。

第一步：誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)開(kāi)路，騙取事主入甕

2018年12月份，化州市做建筑材料中介的事主劉付某佳，在微信群里認(rèn)識(shí)了茂名籍男子李某隆。通過(guò)聊天，發(fā)現(xiàn)李某隆掌握很多運(yùn)輸船和海沙供貨的信息，雙方開(kāi)始交往聯(lián)系。

不久，劉付某佳的兩名客戶，通過(guò)其牽線，向李某隆介紹的供貨商買(mǎi)砂，并先后支付了15萬(wàn)元和30萬(wàn)元兩筆訂金。雖然這兩筆生意沒(méi)能順利成交，但李某隆爽快地將之前收到的兩筆訂金，原路退還給兩客戶，并專(zhuān)門(mén)向劉付某佳表示歉意。生意不成，情誼在。李某隆的踐諾，讓劉付某佳非常感動(dòng)，認(rèn)為其講誠(chéng)信又有關(guān)系可以繼續(xù)合作。

第二步：編織通天人脈，干股入伙經(jīng)營(yíng)

其后，李某隆不斷展示一些通天的人脈關(guān)系，讓劉付某佳逐漸放下心來(lái)，認(rèn)為李某隆是值得信任和可靠的生意人。

2019年春節(jié)期間，在李某隆提供的項(xiàng)目資源信息的誘惑下，劉付某佳和堂兄劉付某通等3個(gè)本家兄弟，決定和李某隆正式合作做生意。李某隆負(fù)責(zé)利用“人脈”關(guān)系找項(xiàng)目，不用出資，干股加入劉付兄弟出資注冊(cè)的某實(shí)業(yè)投資有限公司做股東，并出任公司總經(jīng)理。

第三步：商業(yè)文書(shū)滔滔，坐實(shí)生意渠道

3月初，李某隆介紹了一名叫梁某的茂名籍老板。梁某提出要投資2000萬(wàn)元給實(shí)業(yè)公司，一起做這盤(pán)大生意。

隨后，李某隆再給公司帶來(lái)重大利好消息：中鐵某局廣東分公司也要向他們訂貨。經(jīng)過(guò)一番實(shí)地考察后，雙方簽訂《合作意向書(shū)》，達(dá)成了購(gòu)買(mǎi)4500萬(wàn)噸海砂的合作協(xié)議。有項(xiàng)目，有投資，有客戶，加上一大堆白紙黑字蓋著紅印章的文書(shū)材料。這一切，讓劉付兄弟仿佛吃下了一粒幸福的定心丸。

第四步：虛構(gòu)“老板”收款，唱雙簧騙事主

從2019年2月份起，按照李某隆的指示，劉付兄弟開(kāi)始將資金不斷匯入供貨商“謝偉”的銀行賬號(hào)。截止8月中旬，劉付兄弟的實(shí)業(yè)公司，先后向供貨商“謝偉”的個(gè)人賬戶或其指定的其他賬戶，共匯入300多筆資金，共2400多萬(wàn)元，其中劉付兄弟投入的現(xiàn)金達(dá)350多萬(wàn)。半年多的時(shí)間里，除了不停的轉(zhuǎn)賬匯款，和收到李某隆發(fā)來(lái)的“客戶及供貨信息”，公司無(wú)任何盈利進(jìn)賬。劉付兄弟開(kāi)始起了疑心。

8月27日下午，接到劉付兄弟的報(bào)警，化州公安機(jī)關(guān)依法將李某隆等人傳喚回公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查。

原來(lái)，“謝偉”大老板是李某隆虛構(gòu)出來(lái)的一個(gè)人物。戲精上身的李某隆，一人分飾兩角，在劉付兄弟面前唱起了雙簧。劉付兄弟公司匯入“謝偉”賬號(hào)的資金，全部流到李某隆的手中，他再將這些錢(qián)提取出來(lái)，交由扮演投資商的同伙梁某進(jìn)行投資。

一招空手套白狼，實(shí)業(yè)公司先后投資的2400多萬(wàn)元，只不過(guò)是李某隆一伙拿著劉付兄弟掏出來(lái)350多萬(wàn)元的真金白銀，循環(huán)不斷生出來(lái)的一個(gè)數(shù)字。

辦案民警：八千公里日夜兼程，只為“零口供”拿下騙子

10月15日傍晚，負(fù)責(zé)偵辦此案的河西派出所副所長(zhǎng)陳學(xué)輝坦言，該案件由于涉案金額巨大，人物關(guān)系和資金流轉(zhuǎn)錯(cuò)綜復(fù)雜，加上落網(wǎng)的李某隆一伙大多有違法犯罪前科，每個(gè)人都是身經(jīng)百戰(zhàn)的“老狐貍”。陳學(xué)輝強(qiáng)調(diào)：“要他們?nèi)鐚?shí)供述自己的犯罪行為是很困難的事。即使嫌疑人‘零口供’，我也一定要他們承擔(dān)法律的制裁！”

兩下海南，奔湖南、跑安徽，輾轉(zhuǎn)廣州、深圳等地。10多天里，陳學(xué)輝和辦案民警與時(shí)間賽跑，力爭(zhēng)在法定時(shí)間內(nèi)捕下全部落網(wǎng)的嫌疑人。他們?nèi)找辜娉?，開(kāi)車(chē)跑了8000多公里，帶回來(lái)一大堆的證據(jù)材料。

“《中華人民共和國(guó)水上水下活動(dòng)許可證》和相關(guān)船舶單證，是假的；蕪湖市某峰航運(yùn)有限公司與化州某實(shí)業(yè)公司簽訂的《船舶疏浚合作協(xié)議》，是假的；蕪湖市某峰船運(yùn)有限公司，是假的；中鐵某局的文件，是假的；那個(gè)來(lái)自湖南的謝偉賬號(hào)，也是有問(wèn)題……”陳學(xué)輝說(shuō)，“現(xiàn)在我們收集的材料，堆起來(lái)都有一尺多高了。下階段，這個(gè)案子肯定會(huì)有更大的突破。”

10月1日，涉嫌詐騙犯罪的李某?。?，25歲，茂名某區(qū)人，2012年因犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪被判處有期徒刑六個(gè)月）、李某生（男，60歲，茂名某區(qū)人，2000年因犯盜竊罪被判處有期徒刑三年）、關(guān)某梯（男，50歲，陽(yáng)江某縣人）、梁某（男，49歲，茂名某區(qū)人）、陳某蕊（男，31歲，陽(yáng)江某縣人）、張某成（男，24歲，陽(yáng)江某縣人）等6名嫌疑人，被執(zhí)行逮捕。