日前，最高人民檢察院公布了第二批檢察機(jī)關(guān)服務(wù)保障長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展典型案例，其中包括發(fā)生在長(zhǎng)江張家港、太倉(cāng)的非法采砂案件，非法采砂量達(dá)1200萬(wàn)噸。

江蘇省蘇州市張家港市“3.24”非法采礦系列案

【關(guān)鍵詞】

非法采礦 檢察監(jiān)督 生態(tài)保護(hù) 兩法銜接

【基本案情】

2015年5月至2017年8月，蔣某等人在未取得河道采砂許可證的情況下，采取盯梢、暗線望風(fēng)、打探消息等手段，躲避水政執(zhí)法大隊(duì)檢查，組織人員夜間駕駛采砂船，在長(zhǎng)江水域張家港段非法采砂，再由管理的船隊(duì)將江砂運(yùn)輸銷售。形成了以蔣某為首的非法采砂犯罪團(tuán)伙，蔣某等人對(duì)長(zhǎng)江水域張家港段非法采砂形成了控制，采砂數(shù)量104萬(wàn)噸，涉案金額1030萬(wàn)元。

2016年7月至2018年5月，趙某某采用同樣手段，在長(zhǎng)江水域太倉(cāng)段非法采砂，形成了以趙某某為首的犯罪團(tuán)伙，趙某某等人非法采砂數(shù)量1100萬(wàn)噸，涉案金額1.02億元。兩個(gè)犯罪團(tuán)伙內(nèi)部均分工明確，形成了采砂、運(yùn)砂、銷售為一體的產(chǎn)業(yè)鏈，對(duì)長(zhǎng)江下游生態(tài)造成嚴(yán)重破壞。

【指控和證明犯罪】

2017年3月24日，長(zhǎng)江航運(yùn)公安局蘇州分局對(duì)長(zhǎng)江下游非法采礦案立案?jìng)刹椋?ldquo;3.24”系列案正式告破。隨著案件偵查的深入，涉案人員越來(lái)越多，首批立案?jìng)刹閮H12人，目前已刑事立案113人。公安機(jī)關(guān)對(duì)采砂船、運(yùn)砂船的相關(guān)人員如何定性存在疑問(wèn)，涉案人員違法犯罪金額認(rèn)定也較為困難。張家港市人民檢察院派人提前介入偵查，指導(dǎo)公安機(jī)關(guān)收集相互分工的證據(jù)，著重收集事前明知的材料。針對(duì)定性問(wèn)題提出意見(jiàn)，因事前約定非法采砂時(shí)間和地點(diǎn)，案發(fā)時(shí)間均為夜晚，在長(zhǎng)江上只有相互密切配合才能完整實(shí)施犯罪行為，因此對(duì)采砂船、運(yùn)砂船的船主以非法采礦共同犯罪定罪處理，對(duì)僅提供勞務(wù)的幫工不以犯罪處理。對(duì)犯罪數(shù)額認(rèn)定問(wèn)題，提出以運(yùn)砂船最后銷贓價(jià)格認(rèn)定的處理意見(jiàn)。

公安機(jī)關(guān)分16批次報(bào)捕39人，分26批次移送審查起訴98人。張家港市人民檢察院成立專業(yè)化辦案小組，專門辦理“3.24”系列案。案件涉及人員較多，查處時(shí)間先后不同，公安機(jī)關(guān)未在一案報(bào)送，但犯罪事實(shí)之間具有關(guān)聯(lián)，案件分別處理帶來(lái)了事實(shí)認(rèn)定難的問(wèn)題。辦案小組內(nèi)部分工不分家，案件信息最后全部匯集在一起。檢察官?gòu)幕炷凉举?gòu)買記錄入手，以點(diǎn)帶線，反向查證資金流向，再?gòu)纳先f(wàn)條銀行交易記錄中條分縷析，依據(jù)客觀證據(jù)，結(jié)合犯罪嫌疑人供述，精準(zhǔn)確定每個(gè)犯罪嫌疑人的涉案金額。

有的犯罪嫌疑人涉及多起犯罪事實(shí)，江砂賣到不同混凝土公司，單個(gè)案件的數(shù)額達(dá)不到構(gòu)罪標(biāo)準(zhǔn)。張家港市人民檢察院在案件辦理中采取一案一表的方法，將所有涉案人員制作表格，再對(duì)比匯總每個(gè)犯罪嫌疑人的采砂次數(shù)、涉案數(shù)額。經(jīng)細(xì)致分析，發(fā)現(xiàn)有7名涉案人員達(dá)到刑事立案標(biāo)準(zhǔn)，因證據(jù)材料分散在不同案件中，公安機(jī)關(guān)未刑事立案。張家港市人民檢察院依法開(kāi)展立案監(jiān)督，督促公安機(jī)關(guān)對(duì)7人立案?jìng)刹?，并糾正漏捕1人。還發(fā)現(xiàn)公安機(jī)關(guān)對(duì)涉案財(cái)物未及時(shí)扣押等程序性問(wèn)題，依法發(fā)出糾正違法通知書(shū)8份，促進(jìn)依法規(guī)范辦案。

檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查認(rèn)為，趙某某、蔣某等人違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證擅自采礦，情節(jié)特別嚴(yán)重，應(yīng)以非法采礦罪追究刑事責(zé)任，依法向人民法院提起公訴。2019年6月蔣某等11人分別被法院判處三年六個(gè)月、三年四個(gè)月不等的有期徒刑。

張家港市人民檢察院在主證復(fù)核中開(kāi)展調(diào)查，發(fā)案原因較為復(fù)雜，行政機(jī)關(guān)之間沒(méi)有形成工作合力，各自在相關(guān)領(lǐng)域執(zhí)法，給違法犯罪分子提供了可乘之機(jī)，使違法犯罪形成固定利益鏈條。張家港市人民檢察院依法開(kāi)展了“兩法銜接”工作，推動(dòng)政府多部門聯(lián)合開(kāi)展監(jiān)管。2018年1月份、5月份，張家港市政府牽頭兩次召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議，制定了《張家港市打擊長(zhǎng)江非法采砂聯(lián)合執(zhí)法實(shí)施方案》，統(tǒng)籌多家力量，明確政府法制辦、水利局、海事局、交通局、公安、法院、檢察院的分工，對(duì)境內(nèi)“三無(wú)”運(yùn)砂船只進(jìn)行清理，整治取締非法設(shè)置的砂場(chǎng)、碼頭。

【典型意義】

該案系破壞長(zhǎng)江生態(tài)資源的典型非法采砂案件，違法犯罪持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)，案件辦理涉及人員較多、地域范圍廣，案件證據(jù)龐雜，確定每個(gè)犯罪嫌疑人的涉案金額難度大，形成違法犯罪的原因較為復(fù)雜。在辦理非法采砂案件中，注重全面發(fā)揮檢察監(jiān)督作用，綜合體現(xiàn)辦案成效。一是強(qiáng)化訴前主導(dǎo)。案件偵查階段非常關(guān)鍵，調(diào)查證據(jù)的時(shí)效性強(qiáng)，偵查方向決定了案件后續(xù)辦理質(zhì)量。在疑難復(fù)雜案件辦理中，檢察機(jī)關(guān)對(duì)偵查的訴前主導(dǎo)作用不可或缺，重大疑難復(fù)雜案件必須提前介入，與公安機(jī)關(guān)密切配合，明確偵查方向，找準(zhǔn)取證難點(diǎn)，在法律適用及證據(jù)收集上提供幫助。二是依法開(kāi)展監(jiān)督。檢察機(jī)關(guān)辦理案件以事實(shí)為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，依法查明案件事實(shí)。對(duì)公安機(jī)關(guān)遺漏的犯罪，發(fā)揮檢察監(jiān)督作用，深挖徹查，不放過(guò)任何一個(gè)違法犯罪分子。對(duì)公安機(jī)關(guān)的不規(guī)范行為，提出糾正處理意見(jiàn)，達(dá)到雙贏多贏共贏的效果。三是延伸辦案效果。深刻分析形成違法犯罪的原因，與相關(guān)行政機(jī)關(guān)積極對(duì)接，了解行政機(jī)關(guān)執(zhí)法的困難，找準(zhǔn)工作難題及癥結(jié)，依法推動(dòng)政府部門開(kāi)展專項(xiàng)行動(dòng)，形成打擊非法采砂合力，從根源上解決打擊非法采砂難的問(wèn)題，積極參與社會(huì)治理。