第三次延期復(fù)牌遭股東大會否決后，山東黃金(36.120, 0.00, 0.00%)（600547）5月16日晚間公告，公司決定終止籌劃非公開發(fā)行股票事項，定于5月17日召開投資者說明會，說明具體情況。

山東黃金籌劃此次非公開發(fā)行始于今年4月份，按照原計劃，募集資金將用于阿根廷金礦貝拉德羅（Veladero）的收購事項。需要特別說明的是，收購事項不以非公開發(fā)行股票實施為前提條件。

在5月16日晚間的公告中，山東黃金也特別強調(diào)，公司終止非公開發(fā)行股票事項，不會對并購貝拉德羅金礦項目產(chǎn)生影響。

山東黃金表示，公司反復(fù)與控股股東山東黃金集團溝通交流，將加速打造海外上市平臺，積極融入國際資本市場，同時以國企改革為契機，加速山東黃金集團內(nèi)外優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的注入步伐，逐步實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的整體上市。公司決定盡快啟動H股發(fā)行籌劃工作，并將在各項條件成熟后，全面啟動山東黃金集團內(nèi)外優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的整體增發(fā)上市工作。

今年2月份，山東黃金公告擬成立香港子公司。之后不久有媒體報道稱，此舉是為了赴港上市。從5月16日晚間的公告來看，山東黃金將啟動赴港上市的計劃，控股股東山東黃金集團內(nèi)外優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的注入步伐也將加快。

回到此次定增本身，就是針對收購貝拉德羅金礦而籌劃。

山東黃金4月7日公告，以公司在香港設(shè)立的山東黃金香港公司作為交易主體，收購Argentina Gold （Bermuda） II Ltd．（下稱“AGBII”）50%的股權(quán)，同時認購Minera Argentina Gold S.R.L．（下稱“MAG”）新發(fā)行的2.1547%的股權(quán)，購買巴理克黃金公司（下稱“巴理克”）持有MAG的50%的股東貸款，交易總價款9.6億美元。

通過上述交易，公司將通過山東黃金香港公司間接持有AGBII的50%股權(quán)，間接持有MAG的50%股權(quán)及股東貸款，從而擁有貝拉德羅金礦50%的權(quán)益。山東黃金將與巴理克對MAG擁有的貝拉德羅金礦實施共同經(jīng)營，并各按50%比例并表。

貝拉德羅金礦2003年開始建設(shè)，2005年9月投產(chǎn)，至今穩(wěn)定運營，2005年-2015年總計采出礦石2.62億噸，金品位為1.11克/噸，銀品位16克/噸，共生產(chǎn)黃金700萬盎司，白銀1400萬盎司。

貝拉德羅金礦采礦服務(wù)年限約為8年，選礦服務(wù)年限約14年，采礦作業(yè)結(jié)束、堆浸廠無礦石供應(yīng)后，浸堆邊坡及流程液體中的部分黃金仍可在后期進行回收，預(yù)計最后4-5年仍可再回收部分黃金。

5月15日，山東黃金召開2017年第一次臨時股東大會，審議公司收購貝拉德羅金礦兩個相關(guān)議案以及申請第三次延期復(fù)牌的議案。最終，收購相關(guān)議案獲高票通過，延期復(fù)牌議案被高票否決。