甘肅上峰水泥股份有限公司關(guān)于潁上恒岳建設(shè)第二條水泥粉磨生產(chǎn)線及配套碼頭工程項(xiàng)目的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

　　記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、項(xiàng)目概述

　　為充分發(fā)揮公司的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，抓住市場(chǎng)發(fā)展的有利時(shí)機(jī)，繼續(xù)擴(kuò)大戰(zhàn)略布局，

　　經(jīng)充分調(diào)研和分析論證，甘肅上峰水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）控股

　　孫公司潁上縣恒岳水泥有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“潁上恒岳”）擬利用現(xiàn)有生產(chǎn)

　　線已建部分基礎(chǔ)和空余土地建設(shè)第二條年產(chǎn)100萬噸水泥粉磨生產(chǎn)線，并配套建

　　設(shè)碼頭工程項(xiàng)目，預(yù)計(jì)總投資10,820.5萬元，其中水泥粉磨生產(chǎn)線投資7740.5

　　萬元，配套建設(shè)碼頭工程項(xiàng)目投資3080萬元。

　　本次對(duì)外投資項(xiàng)目已經(jīng)公司于2016年4月26日召開的公司第七屆董事會(huì)第

　　三十四次會(huì)議審議通過，根據(jù)《公司章程》有關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外投資事項(xiàng)為公司

　　控股孫公司單獨(dú)投資，總投資額度未達(dá)到股東大會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)，無需經(jīng)公司股東大

　　會(huì)審議。

　　本次對(duì)外投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦

　　法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、投資主體情況

　　1、潁上縣恒岳水泥有限公司

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

　　企業(yè)住所：安徽省阜陽市潁上縣工業(yè)園區(qū)

　　法定代表人：倪敘璋

　　注冊(cè)資本：6600.00萬元

　　經(jīng)營(yíng)范圍：水泥成品、半成品制造、批發(fā)零售；水泥制品制造、批發(fā)零售

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司控股子公司安徽銅陵上峰水泥股份有限公司、劉樹均分別持

　　有其85%、15%股權(quán)。

　　三、項(xiàng)目基本情況

　　本次對(duì)外投資項(xiàng)目主要包括潁上恒岳第二條年產(chǎn)100萬噸水泥粉磨生產(chǎn)線及

　　配套碼頭工程項(xiàng)目，其中二線年產(chǎn)100萬噸水泥粉磨生產(chǎn)線項(xiàng)目總投資7740.5萬

　　元，主要由固定資產(chǎn)投資（5546.5萬元）、建設(shè)期利息（194萬元）、流動(dòng)資金（2000

　　萬元）構(gòu)成；配套碼頭工程項(xiàng)目總投資3080萬元。

　　二線年產(chǎn)100萬噸粉磨站項(xiàng)目已于2015年8月20日取得潁上縣經(jīng)濟(jì)和信息

　　化委員會(huì)批復(fù)的《關(guān)于擴(kuò)建年產(chǎn)100萬噸粉磨站建設(shè)項(xiàng)目予以備案的函》，并已

　　于2016年4月19日取得環(huán)評(píng)批復(fù)；配套碼頭工程設(shè)計(jì)及各項(xiàng)專家評(píng)審已全部完

　　成，項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督及施工許可已辦理，碼頭場(chǎng)地具備開工條件。

　　本項(xiàng)目計(jì)劃由潁上恒岳以自有資金和融資資金投資建設(shè)，項(xiàng)目計(jì)劃總投資

　　10,820.5萬元，計(jì)劃于2016年4月開工建設(shè)，工期10個(gè)月，具體視項(xiàng)目各項(xiàng)

　　工作的進(jìn)展。

　　四、本次投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

　　1、本次投資的目的及可行性分析

　　潁上恒岳位于皖北重鎮(zhèn)阜陽市，轄潁州區(qū)、潁泉區(qū)、潁東區(qū)三區(qū)和太和縣、

　　臨泉縣、阜南縣、潁上縣四縣及省直轄縣級(jí)界首市。截至2014年底，阜陽全市

　　戶籍人口為1051.4萬人，常住人口為782.3萬人（居全省第一位），城鎮(zhèn)化率

　　37.50%。按照全國(guó)人均水泥使用量約1.3噸/人，水泥市場(chǎng)需求量估算約為1400

　　萬噸。隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、環(huán)保要求提高及建材市場(chǎng)規(guī)范化，同時(shí)逐步淘汰

　　落后產(chǎn)能，潁上恒岳公司整體區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，未來市場(chǎng)發(fā)展空間較大。

　　阜陽地區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)相對(duì)滯后，存在較大發(fā)展?jié)摿?。根?jù)阜城城市建設(shè)投資計(jì)

　　劃，2016年阜城建設(shè)將投資422.7億元，共安排項(xiàng)目551個(gè)，確保完成年度投

　　資260億元以上。其中，完善路橋和交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍是重頭戲，重點(diǎn)是全面

　　加快城南新區(qū)一期18平方公里工程建設(shè)并推進(jìn)二期建設(shè)；全力支持商阜杭、鄭

　　合高鐵建設(shè)，大力推進(jìn)高鐵站新區(qū)建設(shè)；開工建設(shè)阜陽南北大通道，實(shí)施阜陽至

　　利辛、潁上至鳳臺(tái)、阜南至淮濱國(guó)省道改建改善工程；抓緊做好阜陽—霍邱—合

　　肥、阜陽—淮濱和沿淮高速等3條高速公路前期工作；建成潁上復(fù)線船閘、臨泉

　　楊橋船閘，實(shí)施汾泉河航道整治工程，積極做好淮河南照阜陽港項(xiàng)目前期工作，

　　大力推進(jìn)引江濟(jì)淮工程建設(shè)等一批重大工程項(xiàng)目。因此，可以預(yù)期未來該地區(qū)的

　　基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　為充分發(fā)揮潁上恒岳的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，抓住皖北區(qū)域有利的發(fā)展機(jī)遇，繼續(xù)擴(kuò)大

　　公司戰(zhàn)略布局，實(shí)現(xiàn)較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，公司擬加快推進(jìn)潁上恒岳二線

　　項(xiàng)目建設(shè)。

　　2、本次投資可能存在的風(fēng)險(xiǎn)

　　盡管本項(xiàng)目調(diào)研分析具有可行性，但項(xiàng)目設(shè)計(jì)、建設(shè)及投入運(yùn)營(yíng)還需一定時(shí)

　　間，同時(shí)新增產(chǎn)能可能面臨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益不能達(dá)標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)，

　　因此，公司將加強(qiáng)市場(chǎng)銷售隊(duì)伍建設(shè)，積極拓展產(chǎn)品營(yíng)銷。

　　隨著當(dāng)前環(huán)保要求水平的不斷提高，生產(chǎn)線環(huán)保技術(shù)應(yīng)完全符合并保持行業(yè)

　　先進(jìn)水平。各級(jí)環(huán)境部門可能會(huì)要求項(xiàng)目環(huán)保技術(shù)應(yīng)用達(dá)到較高標(biāo)準(zhǔn)。公司將嚴(yán)

　　格按照環(huán)保工藝要求，加大環(huán)保技術(shù)投入，建設(shè)符合標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)代化新型水泥生產(chǎn)

　　線，以符合國(guó)家和當(dāng)?shù)氐恼咭?guī)范要求。

　　配套建設(shè)的碼頭工程主要在汛期期間的河堤內(nèi)施工，可能會(huì)受汛期天氣變化

　　而造成臨時(shí)道路及場(chǎng)地硬化投入過大；同時(shí)，港池疏浚工程量較大，與水工結(jié)構(gòu)

　　施工存在交叉影響，會(huì)對(duì)工程工期造成一定影響。

　　3、對(duì)上市公司未來財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響。

　　該項(xiàng)目可以充分發(fā)揮公司熟料產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)和沿江運(yùn)輸物流優(yōu)勢(shì)，提高公司資源

　　利用效率，增加公司的整體經(jīng)濟(jì)收益，同時(shí)，通過自建碼頭相較外部碼頭，貨運(yùn)

　　成本能夠顯著降低，經(jīng)綜合測(cè)算項(xiàng)目的整體效益明顯，將對(duì)公司未來財(cái)務(wù)狀況和

　　經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生積極影響。

　　五、其他

　　公司將按照《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、

　　規(guī)范性文件和深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定，及時(shí)披露本次投資的進(jìn)展或變化情況，

　　敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　六、備查文件

　　1、第七屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　甘肅上峰水泥股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二〇一六年四月二十七日